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中顺洁柔纸业股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股

2019-11-28 08:03:26

证券代码:002511证券简称:中顺杰鲁公告号。:2019-64年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月11日,中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》。

由于股权激励计划中预留的240万股股票期权与中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)中预留的240万股股票期权之间存在差异,经股东大会授权,公司董事会将激励计划中预留的股票期权数量从250万股调整至240万股。相关事宜描述如下:

一、股权激励计划实施的相关审批程序

1.2018年12月18日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。本公司独立董事就股权激励计划是否有利于本公司的可持续发展以及是否存在损害本公司及全体股东利益的情况发表了一致的独立意见。公司监事会核实了公司股权激励计划的激励目标清单。

2.公司首次公布了公司内部授予的激励对象名单。公示期为2018年12月19日至2019年1月4日。公司通过办公自动化系统、邮件、微信群、qq群以及厂区公示板的公开张贴进行内部公示,并为监事会成员和董事会秘书提供工作邮箱接收反馈。在公示期内,一个激励对象对其个人参与激励计划和分配金额提出异议。公司管理层与他沟通协商后,异议得到有效解决。此外,没有其他组织或个人提出异议或不良反应。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的《信息披露义务人股权及股权变动查询证》和《股东股权变动明细表》,从了解公司股权激励计划的规划到公司股权激励计划的公开披露,共有63个激励对象买卖股票。根据《上市公司股票激励管理办法》第三十八条,63个激励对象不再具有激励资格。其他激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司股票激励计划激励对象的主要资格合法有效。2019年1月5日,还披露了《监事会关于股权激励计划激励目标清单审核公示的声明》。

3.2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划草案及其摘要》、《中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施管理办法》和《关于要求股东大会授权董事会处理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会有权决定本激励计划的授予日期,在激励对象符合条件时授予其股票期权或限制性股票,并处理授予股权激励所需的一切事宜等。

4.2019年3月1日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励目标授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会认为,授予2018年股票期权和限制性股票激励计划的条件已经满足,决定公司当前股票激励计划的首次授予日期为2019年3月1日,分别授予31.18个合格激励对象1373.45万份股票期权和569个激励对象1967.55万份限制性股票期权。

5.2019年3月6日,2018年首次授予股票期权和限制性股票激励计划股票期权的登记工作完成。2019年3月7日,完成了2018年股票期权和限制性股票激励计划下第一批限制性股票的登记,上市日期为2019年3月12日。

6.2019年9月11日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予保留股票期权和限制性股票的议案》。根据股东大会授权,公司董事会将本次激励计划保留的股票期权数量从250万份调整为240万份。2019年9月11日,将向114个符合条件的激励对象授予240万份保留部分股票期权,向64个激励对象授予350万份保留部分限制性股票。

二是保留部分股票期权授予金额的调整情况

由于股权激励计划中预留的240万股股票期权与中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)中预留的240万股股票期权之间存在差异,经股东大会授权,公司董事会将激励计划中预留的股票期权数量从250万股调整至240万股。

调整后,保留股票期权在激励对象中的分配情况如下:

注:上述数据的十进制误差是由四舍五入引起的。

经过上述调整后,本激励计划保留部分授予各激励对象的股票期权和限制性股票的数量和比例符合法律、法规和《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的规定。

除上述调整外,2018年股票期权和限制性股票激励计划的相关内容与披露的激励计划一致,无其他差异。

三.调整对公司的影响

对2018年授予的股票期权数量和限制性股票激励计划保留部分的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

四.独立董事的意见

我们认为,由于中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)中最终确定的保留股票期权授予金额与保留股票期权之间存在差异,此次调整是合理的调整。 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。 本次调整已经股东大会授权,董事会批准。已执行必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此,我们同意调整中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)中的保留股票期权数量

V.监事会的意见

经过对本激励计划调整项目的审核,监事会认为,本次调整是由于中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)中保留股票期权数量的差异,由保留股票期权最终数量决定的合理调整,不会影响股票激励计划的实施,符合相关法律法规的规定。

六.法律意见的结论意见

经核实,该律师认为中顺洁柔激励计划的调整符合《激励计划(草案)》的相关规定,合法有效。中顺洁柔和本次授予股票期权和限制性股票的激励对象不允许按照《激励计划(草案)》的规定授予符合本次授予条件的股票期权和限制性股票。本次赠款的授予日期、奖励对象、授予数量和授予价格符合《激励管理办法》、《第四号备忘录》和《激励计划(草案)》的相关规定,赠款项目符合《激励管理办法》、《第四号备忘录》和《激励计划(草案)》的相关规定,仍需按照《激励管理办法》和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务并办理本次赠款登记。

七.供参考的文件

1.第四届董事会第十六次会议决议;

2.第四届监督委员会第十四次会议决议;

3.独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.广东俊信律师事务所关于中顺洁柔纸业有限公司2018年股票期权和限制性股票激励计划调整及部分赠款项目保留的法律意见

特此宣布。

中山洁柔纸业有限公司

董事会

2019年9月11日

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